Четыре человека подали в суд на Министерство юстиции США (DOJ), требуя, чтобы оно направило большую часть средств из выигранного им у Binance мирового соглашения на сумму 4,3 млрд долларов в Фонд США по оказанию помощи жертвам терроризма, спонсируемого государством (USVSST).
Заявители в своем иске утверждали, что Закон США о жертвах спонсируемого государством терроризма, принятый в 2015 году, требует, чтобы все доходы от преступной деятельности и две трети доходов от гражданских правоотношений в результате урегулирования, подобного делу Binance, направлялись в фонд помощи жертвам.
Юридическая битва против Министерства юстиции
По словам этих четверых, на данный момент Министерство юстиции внесло в фонд чуть менее 900 миллионов долларов, а также предположительно планирует перевести не менее 1,5 миллиарда долларов в отдельный резерв для жертв преступлений.
По их мнению, эти действия нарушают закон и вынудили их обратиться в суд с требованием о том, чтобы все причитающиеся им средства попали по назначению.
За последние девять лет фонд USVSST выплатил более 6 миллиардов долларов людям, непосредственно пострадавшим от спонсируемых государством террористических атак, или их выжившим представителям.
В то время как Министерство юстиции и Специальный мастер управляют фондом, в иске четверки назван широкий круг высокопоставленных ответчиков. Среди них Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), а также генеральный прокурор США Меррик Гарланд.
Также были упомянуты несколько агентств Министерства финансов, включая Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC).
Роль и нарушения Binance
Деньги, о которых идет речь, поступили из соглашения от ноября 2023 года между Binance и несколькими федеральными агентствами после того, как первая признала себя виновной по ряду обвинений, включая нарушение санкций США и невыполнение мер по борьбе с отмыванием денег.
Более того, тогдашний генеральный директор криптобиржи Чанпэн Чжао, более известный как CZ, признался в нарушении Закона о банковской тайне (BSA). Он был вынужден уйти в отставку со своей должности и заплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.
Кроме того, федеральный суд в Сиэтле, штат Вашингтон, приговорил его к четырем месяцам тюремного заключения, большую часть которого он отбыл в Федеральном исправительном учреждении в Ломпоке, штат Калифорния. Сообщается, что он должен выйти на свободу 27 сентября, поскольку его фактическая дата освобождения, 29 сентября, приходится на выходные.
Обвинения против Binance и CZ вытекают из расследований, проведенных отделом национальной безопасности и преступлений Министерства юстиции, который установил, что криптовалютная биржа позволяла гражданам России пользоваться ее услугами. Это противоречило санкциям, которые Соединенные Штаты наложили на европейскую страну из-за ее продолжающегося конфликта с Украиной.