Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ужесточила меры воздействия на криптовалютный сектор в 2024 году, наложив штрафы на сумму почти 4,7 миллиарда долларов.
Эта цифра представляет собой увеличение на 3018% по сравнению с штрафами на сумму 150,3 миллиона долларов, выписанными в 2023 году.
Рекордное урегулирование
Согласно отчету Social Capital Markets, показатели 2024 года во многом объясняются урегулированием SEC на сумму 4,47 миллиарда долларов с Terraform Labs и ее бывшим генеральным директором До Квоном в июне, что сделало это крупнейшее на сегодняшний день правоприменительное действие со стороны агентства.
В этом судебном иске были рассмотрены серьезные проблемы, в том числе введение инвесторов в заблуждение и предложение незарегистрированных ценных бумаг после краха TerraUSD (UST) и связанной с ней экосистемы.
Общая сумма штрафов на 2024 год, составляющая 4,68 миллиарда долларов, включает в себя различные штрафы, такие как конфискация, возврат средств, гражданские штрафы, урегулирование споров и проценты за досрочное вынесение решения.
Хотя количество репрессий со стороны регулятора сократилось с 30 в 2023 году до 11 в 2024 году, средние штрафы выросли примерно до 426 миллионов долларов по сравнению с 14,71 миллиона долларов в 2022 году.
«Эта тенденция указывает на стратегический сдвиг SEC в сторону меньшего количества, но более крупных штрафов, с упором на принятие высокоэффективных правоприменительных мер, которые создадут прецеденты для всей отрасли», – отмечается в отчете.
Другие заметные штрафы в 2024 году включают штрафы против таких фирм, как GTV Media Group и мошенников Джона и Тины Барксдейл, каждый из которых превышает 100 миллионов долларов.
Крипто-штрафы с 2013 года составили $7,42 млрд.
С 2013 года SEC наложила штрафы на криптовалютную индустрию на сумму более 7,42 миллиарда долларов. Из этого общего числа 63% пришлось на один только 2024 год.
В 2019 году штраф в размере 1,24 миллиарда долларов, наложенный на Telegram Group Inc. и TON Issuer Inc. за незарегистрированную продажу токенов, привел к заметному увеличению среднего штрафа на 2000% по сравнению с предыдущими годами.
Ripple Labs получила штраф в размере 125 миллионов долларов за продажу XRP как незарегистрированной ценной бумаги, в результате чего средний штраф за этот год вырос до 35,2 миллиона долларов. Однако SEC еще не согласилась, поскольку может оспорить это решение.
Правоприменительные меры в 2024 году также подчеркивают ответственность как компаний, так и их руководителей: штрафы «фирма + физическое лицо» составляют на общую сумму 5,08 миллиарда долларов по 63 действиям.
Большинство штрафов превысило 1 миллиард долларов, что составляет 46% от общей суммы, в основном из-за штрафа в 4,68 миллиарда долларов, наложенного на Terraform Labs. Наказания в размере от 1 до 10 миллионов долларов также являются обычным явлением, что составляет 30%, и часто затрагивают более мелкие фирмы. Были также судебные решения на сумму менее 1 миллиона долларов, что подчеркивает продолжающуюся проверку второстепенных проектов.