Россия приговорила Марата Тамбиева, бывшего следователя среднего звена, к 16 годам тюремного заключения за то, что он был пойман на получении взятки в размере 1032 биткойнов (которая в настоящее время стоит около 65 миллионов долларов) от хакеров, которых он расследовал.
Взятку получили члены хакерской группы Infraud Organization, которую Тамбиеву было поручено расследовать во время работы в Следственном комитете России (СКР).
Российский коррупционный скандал
Тамбиев работает в СКР с 2011 года, выполняя ключевые обязанности в различных следственных управлениях по всей стране. До своего падения он поднялся по служебной лестнице и стал главой следственного отдела Тверского района Москвы. Опальный офицер якобы получил крупную взятку 7 апреля 2022 года от хакерской группы.
Согласно иску, поданному в Никулинский районный суд Москвы, Тамбиев принял взятку от БТД при условии, что незаконные активы группы не будут конфискованы, что позволило двум ее участникам – Кириллу Самокутяевскому и Константину Бергманову – избежать тюрьмы.
Когда взятка была впервые раскрыта в начале 2023 года, 1032 биткойна стоили 1,6 миллиарда рублей, превысив предыдущий рекорд взятки в России в 1,4 миллиарда рублей, которые были выплачены в рассрочку.
В результате обыска в московской квартире Тамбиева был обнаружен Apple MacBook Pro, к которому через несколько месяцев получили доступ следователи. Внутри они обнаружили папку с надписью «Пенсия», в которой находились ключи от двух онлайн-кошельков, в которых в общей сложности было 1032 биткойна. Тайник был изъят и переведен на аппаратный кошелек Ledger Nano X.
Тамбиев настаивал на своей невиновности, утверждая, что его подставили и что его действия помогли государству вернуть часть средств, связанных с преступной деятельностью. По этому же делу к девяти годам лишения свободы приговорена подчиненная Тамбиева Кристина Ляховенко. Законные представители обоих обвиняемых заявили о планах подать апелляции.
Кроме того, в 2021 году двое участников Infraud — Сергей Медведев из России и Марко Леопард из Северной Македонии — были приговорены к пяти-десяти годам лишения свободы в федеральной тюрьме США за торговлю украденными личными данными, данными кредитных карт, вредоносным ПО и другими нелегальными товарами.
Массовые аресты в России
Несмотря на потепление в отношении криптоиндустрии после введения полного запрета в 2022 году, Россия сохранила осторожную позицию и провела несколько расследований, связанных с незаконным использованием. Недавно власти арестовали около 100 подозреваемых киберпреступников, связанных с анонимной платежной системой UAPS и криптовалютной биржей Cryptex.
Эти лица занимались незаконной деятельностью, в том числе отмыванием денег и продажей банковских карт. Министерство финансов США сообщило, что Cryptex обработал более $51 млн от атак программ-вымогателей и более $720 млн от транзакций, связанных с услугами, часто используемыми российскими киберпреступниками, включая сервисы микширования и санкционированную биржу Garantex.