Власти Германии закрыли 47 действующих в стране криптовалютных бирж за предположительное содействие крупномасштабным операциям по отмыванию денег для киберпреступников.
Согласно официальному заявлению главной прокуратуры Франкфурта, немецкого управления по борьбе с интернет-преступностью и федерального управления уголовной полиции, эти биржи намеренно позволяли своим пользователям обходить политику «Знай своего клиента» (KYC).
Политика KYC — это процесс проверки, который требует от пользователей платформы предоставить свои основные идентификационные данные. Однако, поскольку эти биржи позволяли пользователям совершать транзакции без такой проверки, они создали благоприятную среду для киберпреступников, позволяющую отмывать доходы от своей незаконной деятельности практически без риска подвергнуться судебному преследованию.
В число арестованных бирж входят Xchange.cash, 60cek.org, Banksman.com и Prostocash.com. Полиция заявила, что основными пользователями этих бирж являются группы вымогателей, трейдеры даркнета и операторы ботнетов.
Охота начинается
Власти сообщили, что они захватили серверы этих 47 бирж и в настоящее время выслеживают их преступных пользователей, используя детали транзакций и IP-адреса, полученные с серверов.
Когда пользователи посещают сайты арестованных бирж, они сразу же перенаправляются на страницу с названием «Операция Final Exchange». Там власти разослали преступникам предупреждение, заявив, что обещанная им на биржах анонимность является ложной.
Предупреждение гласит:
Мы нашли их серверы и захватили их – серверы разработки, производственные серверы, серверы резервного копирования. У нас есть их данные – и, следовательно, у нас есть ваши данные. Транзакции, регистрационные данные, IP-адреса… Начинается поиск следов. До скорой встречи.
Географические ограничения
Ни один из киберпреступников не был арестован, поскольку правоохранительные органы Германии отметили, что большинство преступников проживают в странах, которые могут предложить им защиту.
«Поскольку киберпреступники часто проживают за границей и в некоторых странах их терпят или даже защищают, они часто остаются недоступными для правоохранительных органов Германии», — заявили они.
Тем не менее власти по-прежнему уверены, что обширные данные о пользователях и транзакциях, полученные на арестованных биржах, пригодятся в ходе продолжающихся расследований.
Тем не менее, операторам арестованных бирж предъявлены серьезные юридические обвинения, включая отмывание денег и эксплуатацию незаконных торговых платформ в соответствии со статьями 127 и 261 Уголовного кодекса Германии (StGB). Если операторы будут признаны виновными по этим обвинениям, им грозит многолетнее тюремное заключение.
Продолжающиеся репрессии подчеркивают приверженность правительства Германии демонтажу инфраструктуры киберпреступников в криптопространстве. Ранее в этом году власти страны выгрузили конфискованные BTC на сумму более 3 миллиардов долларов.
